Firmy zlecające przewóz towarów do odbiorców w różnych krajach Europy zgłaszały, że przesyłki nie docierają do adresatów. Zamiast tego ładunki były przejmowane i przewożone do magazynów położonych w rejonie Kalisza, a kontakt z organizatorami przewozów urywał się. Policjanci szybko podjęli działania operacyjne, współpracując z funkcjonariuszami z Kalisza, co doprowadziło do zatrzymania czterech osób dzień po złożeniu zawiadomienia.
Jak działał mechanizm oszustwa?
Zgłaszane transporty miały docierać do klientów w Europie, lecz zamiast do odbiorców trafiły do określonych punktów składowania pod Kaliszem. Kontakt z osobami organizującymi przewóz się urywał, a przesyłki nie były przekazywane zamawiającym. W jednym z ustaleń pojawił się przypadek wykorzystania danych osobowych innej osoby do zatrudnienia w firmie świadczącej usługi transportowe i do organizowania przewozów.
Kto został zatrzymany i jakie zarzuty postawiono?
W zatrzymaniach wzięli udział policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KRP Warszawa VII oraz funkcjonariusze z Kalisza. Wśród osób doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe znalazł się 51-letni właściciel magazynów, dwóch pracowników magazynu w okolicach Kalisza — 34-latek i 45-latek — oraz 41-latek, który udostępnił swoje dane osobowe innej osobie. Dwóm pracownikom przedstawiono zarzuty oszustwa popełnionego w warunkach czynu ciągłego dotyczącego mienia znacznej wartości; na ich wniosek sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Właściciel magazynów i mężczyzna, który udostępnił dane, usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie dotyczącego mienia znacznej wartości i zostali objęci policyjnym dozorem.
Jak przebiega postępowanie śledcze?
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności operacyjnych i weryfikacyjnych oraz zbierali materiał dowodowy przed przedstawieniem zarzutów. Sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że prokuratura i policja kontynuują ustalenia w tej sprawie.
Co mogą zrobić przedsiębiorstwa w podobnych sytuacjach?
W przypadku podejrzeń o przejęcie ładunku wskazane jest zgłoszenie zdarzenia Policji, w tym kontakt z Wydziałem do walki z Przestępczością Ekonomiczną KRP Warszawa VII lub z lokalną jednostką policji w miejscu wystąpienia nieprawidłowości. Zgłoszenie wpływa na szybkie podjęcie czynności operacyjnych i umożliwia zabezpieczenie dowodów.
Ostatni fakt: Do zatrzymań doszło dzień po złożeniu zawiadomienia.
